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澳门皇冠金沙网站召开二〇〇八年年度股东大会

浏览次数:168309/15/2009  

    2009年5月12日,澳门皇冠金沙网站股份有限企业(以下简称“企业”或“澳门皇冠金沙网站”)在企业三楼会议室召开二〇〇八年年度股东大会。会议由董事长洪石笙先生主持,中国中钢股份有限企业、中钢集团马鞍山矿山研究院有限企业、中周实业(集团)有限企业、安徽省国有资产运营有限企业分别派出代表参加了本次会议,企业部分董事、监事和高级打点人员也列席了会议。北京君致律师事务所汪少炎律师见证了本次股东大会。

    本次股东大会是年度股东大会,主要是对2008年度各方面情况的总结,并就若干需要股东大会审批的议案进行审议表决。

    会上,董事长洪石笙先生和监事亚海斌先生分别向与会股东代表汇报了董事会及监事会2008年度工作情况。报告从各方面阐述了董事会及监事会在2008年度的履职情况并总结了企业出产运营及资产状况。报告指出,澳门皇冠金沙网站董事会及监事会在2008年度尽职尽责,各位当作员充分履行了作为企业董事或监事的责任和义务,对企业的发展起到了其应有的作用。与会股东代表当真听取了报告并肯定了企业董事会和监事会的工作。

    与会股东代表审议通过了《2008年度报告及年度报告摘要》、《2008年度财务决算报告》、《企业章程》修订案、《企业对外担保打点制度》修订案;同意续聘中瑞岳华会计师事务所为企业2009年度审计机构;选举赵发忠先生担任企业董事;并听取了独立董事的述职报告。与会董事、监事及高级打点人员对参会股东代表们提出一些问题做了详尽的解答,得到了与会股东代表们的理解和支撑。

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